Bapak Pips Disita 111 Properti dan Mobil Mewah dalam Kasus Penipuan Rp 1,6 Triliun
Sentra News Day - Menurut laporan investigasi tambahan yang baru dirilis, polisi telah menyita sejumlah mobil super mewah senilai ratusan miliar VND, termasuk beberapa kendaraan unik di Vietnam dan model edisi terbatas di seluruh dunia, milik kelompok yang dipimpin oleh Pho Duc Nam (alias Mr. Pips).
Selama penggeledahan terhadap para tersangka dalam kasus penipuan besar-besaran Mr. Pips Pho Duc Nam, polisi juga menyita dan membatasi transaksi 111 rumah, lahan, dan vila, serta menyita sejumlah besar uang tunai yang berjumlah ratusan miliar VND, atau hampir 2 juta USD…
Sejumlah mobil super senilai ratusan miliar VND dikerahkan untuk "memoles" citra.
Menurut laporan investigasi yang baru dirilis, selain merekomendasikan penuntutan terhadap Pho Duc Nam (32 tahun, juga dikenal sebagai Bapak Pips) atas tuduhan penipuan dan pencucian uang, lembaga investigasi juga mengklarifikasi jumlah aset yang sangat besar yang telah dikumpulkan oleh kelompok terdakwa ini dari dana ilegal.
Sebelum penipuan itu terbongkar, Tuan Pips adalah sosok yang cukup terkenal di media sosial, digambarkan sebagai "pakar investasi" dengan gaya hidup mewah, sering memamerkan mobil super, jam tangan, dan properti mahal.
Menurut para penyelidik, aset-aset ini tidak hanya digunakan untuk menyembunyikan dana haram tetapi juga sebagai alat untuk membangun citra kekayaan, menciptakan kepercayaan, dan menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam skema penipuan tersebut.
Selama penggeledahan, polisi menyita 48 kendaraan, termasuk 41 mobil dan 7 sepeda motor. Phó Đức Nam sendiri diketahui memiliki sebanyak 23 kendaraan mewah.
Di antara kendaraan yang disita terdapat banyak model yang bernilai puluhan miliar VND, seperti Ferrari Roma, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT R, Mercedes-Benz AMG G63, Lexus LM350, Lexus RX450H, BMW X2, BMW 330i...
Yang paling mahal adalah Rolls-Royce Cullinan dengan plat nomor yang menampilkan empat angka 3 berurutan – sebuah SUV super mewah dengan harga jual sekitar 31 miliar VND, sementara harga jual di Vietnam diperkirakan melebihi 40 miliar VND.
Mobil lain yang menarik perhatian adalah Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition – edisi terbatas hanya 300 unit di seluruh dunia. Menurut penelitian kami, kendaraan yang disita tersebut adalah satu-satunya yang diimpor ke Vietnam melalui jalur pribadi, dengan nilai lebih dari 19 miliar VND.
Ferrari Roma berwarna biru yang terdaftar atas nama Pho Duc Tu - seorang kerabat Bapak Pips - juga disita. Ini adalah Ferrari Roma pertama yang muncul di Vietnam pada tahun 2021.
Investigasi menyimpulkan bahwa, untuk menyembunyikan kepemilikan, Tuan Pips membeli sejumlah mobil dan kemudian meminta teman dan kerabatnya untuk mendaftarkannya atas nama mereka. Delapan mobil didaftarkan dengan cara ini, termasuk Ferrari Roma, Mercedes-AMG, dan Porsche.
Selain itu, Nam membeli empat mobil tetapi belum menyelesaikan prosedur pengalihan kepemilikan, dan juga membeli dua mobil sebagai hadiah untuk pacarnya dan orang lain: sebuah Porsche dan sebuah Volvo XC90.
"Orang kepercayaan" Mr. Pips, Le Khac Ngo (Mr. Hunter), dan istrinya juga disita 5 mobil, termasuk Lamborghini Urus berwarna kuning dan Porsche Panamera berwarna merah.
Pihak berwenang menyita 111 properti dan menyita ratusan miliar dong dalam bentuk uang tunai, emas, dan mata uang asing.
Dia tidak hanya memiliki koleksi mobil super mahal, tetapi kepemilikan properti yang disita oleh penyidik dalam kasus ini juga sangat besar.
Berdasarkan kesimpulan investigasi, total 111 rumah, vila, dan apartemen telah disita atau transaksi kepemilikannya dibatasi untuk memfasilitasi investigasi dan pemulihan aset.
Dari jumlah tersebut, Phó Đức Nam sendiri memiliki 25 properti di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh.
Nam juga membeli empat apartemen yang terdaftar atas nama South West Real Estate Co., Ltd.; empat apartemen lainnya terdaftar atas nama orang tuanya.
Selain itu, terdakwa membeli tujuh properti, termasuk rumah di Kota Ho Chi Minh dan tanah di Tay Ninh, tetapi mendaftarkannya atas nama pacarnya, Nguyen Thi Thanh Tam.
Para penyidik juga membatasi transaksi yang melibatkan sembilan properti lain yang dimiliki oleh orang tua Tuan Pips, termasuk enam apartemen dan tiga bidang tanah.
Bersamaan dengan penyitaan harta benda, penggeledahan tersebut juga menghasilkan penyitaan sejumlah besar uang tunai, emas, dan mata uang asing.
Pada November 2024, saat penggeledahan apartemen Nguyen Thi Thanh Tam, polisi menyita hampir 44,8 miliar VND, lebih dari 1,7 juta USD, 67.000 dolar Singapura, 30.000 yuan Tiongkok, dan puluhan ribu unit mata uang dari berbagai negara lain.
Yang perlu diperhatikan, setelah Tuan Pips ditangkap, ayahnya, Tuan Pho Duc Thang, diketahui telah menarik uang tunai untuk membeli emas, yang kemudian ia masukkan ke dalam koper dan dikirim ke seorang kerabat untuk disimpan.
Saat penggeledahan kediaman kedua keponakan Bapak Thang, penyidik menyita 274 batang emas SJC, lebih dari 13 miliar VND, 500.000 USD, dan lebih dari 25 miliar VND di rekening bank. Menurut kesimpulan penyelidikan, semua aset tersebut dipercayakan kepada mereka oleh orang tua Bapak Pips.
Selain itu, pihak berwenang juga menyita sementara sekitar 50 miliar VND yang diserahkan secara sukarela oleh anggota keluarga setelah memastikan bahwa uang tersebut adalah uang yang disetorkan oleh Bapak dan Ibu Thang untuk disimpan.
Terkait pasangan Le Khac Ngo (Tuan Hunter), pihak berwenang menyita lebih dari 140 tael emas, 85.000 USD, sekitar 20 miliar VND dalam bentuk tunai, dan 53 buku tabungan dengan total saldo hampir 160 miliar VND.
Berdasarkan kesimpulan penyelidikan, di kediaman para terdakwa dan individu terkait lainnya, polisi juga menyita emas tambahan, uang tunai, buku tabungan, dan sertifikat hak penggunaan lahan.
Dengan 111 properti, sejumlah mobil mewah, ratusan ons emas, dan sejumlah besar uang tunai serta mata uang asing, ini adalah salah satu kasus penipuan investasi keuangan terbesar dalam hal aset yang disita yang pernah tercatat.
Recent News
